La Nigeria chiede a Binance di divulgare i primi utenti, i vertici rimangono detenuti
La Nigeria è attivamente alla ricerca di informazioni da Binance riguardanti i suoi primi 100 utenti nel paese e l'intera cronologia delle transazioni degli ultimi sei mesi, secondo un rapporto del Financial Times.
Questa notizia si sovrappone alla rivelazione dei nomi dei due dirigenti dello scambio di criptovalute che sono stati detenuti due settimane fa: Tigran Gambaryan, capo delle indagini di Binance, e Nadeem Anjarwalla, responsabile regionale della piattaforma cripto per l'Africa, ha riferito Wired martedì.
Il mese scorso, Gambaryan, ex agente federale statunitense specializzato in criptovalute, e Anjarwalla hanno avuto i passaporti confiscati e sono stati trattenuti in custodia presso una struttura governativa ad Abuja, capitale della Nigeria. La loro detenzione fa parte di una più ampia repressione degli scambi di criptovalute da parte della Nigeria, in coincidenza con sforzi discutibili del governo per rilanciare il naira, la valuta nazionale del paese.
Prima della loro detenzione, Gambaryan, cittadino statunitense, e Anjarwalla, cittadino del Regno Unito e del Kenya, avevano risposto a un invito del governo nigeriano per discutere delle operazioni di Binance e delle restrizioni imposte allo scambio di criptovalute.
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La banca centrale della Nigeria aveva espresso preoccupazioni per la perdita di entrate fiscali dagli scambi di criptovalute non registrati. Inoltre, aveva accusato Binance di operare illegalmente e di facilitare "flussi illeciti da fonti e utenti che non possiamo identificare adeguatamente", per un valore di 26 miliardi di dollari. Di conseguenza, i vertici detenuti potrebbero affrontare accuse legate alla manipolazione delle valute, all'evasione fiscale e alle operazioni illegali, secondo un rapporto di Bloomberg.
Tuttavia, secondo le loro famiglie, nessuno dei dirigenti è stato formalmente accusato di reati penali fino a martedì. Il Financial Times riferisce che l'agenzia anticorruzione della Nigeria ha ottenuto il permesso di detenere entrambi i dirigenti di Binance per 14 giorni, con scadenza martedì. È prevista un'udienza proposta per prorogare l'ordine del tribunale mercoledì.
Come risposta a questa maggiore attenzione normativa e a tattiche di negoziazione contestate in Nigeria, Binance ha interrotto i servizi in naira (NGN) la scorsa settimana.
La richiesta della Nigeria per i primi utenti di Binance nel paese è il nuovo punto focale nei negoziati tra la maggiore piattaforma di criptovalute e il principale mercato cripto dell'Africa. Proprio la settimana scorsa, i report locali sostenevano che il parlamento della Nigeria minacciava di emettere un mandato di arresto per i dirigenti dell'azienda e aveva convocato il CEO di Binance Richard Teng per fornire spiegazioni riguardo le indagini sul presunto coinvolgimento dell'azienda nel riciclaggio di denaro e nel finanziamento del terrore.
Nel frattempo, documenti esaminati dal FT rivelano che la Nigeria, attraverso il suo consigliere per la sicurezza nazionale, ha chiesto a Binance di affrontare eventuali passività fiscali in sospeso.
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